中共广东省中国旅行社股份有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

按照省国资委党委巡察工作的统一部署，2019年11月8日起至2019年12月20日，省国资委党委2019年第二轮第三巡察组对广东省中国旅行社股份有限公司（以下简称“中旅股份”）党委进行了巡察。2020年1月22日，省国资委党委巡察组向中旅股份反馈了巡察意见，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、切实提高政治站位，坚决把巡察整改作为重要政治任务抓紧抓实

（一）提高政治站位，主动认领问题。2020年1月23日上午，中旅股份党委召开党委扩大会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，全面部署落实巡察整改工作，明确把整改作为当前重要政治任务。会议确立了“党委书记是第一责任人，党委委员共同负责，分别牵头落实整改”的工作原则，要求班子成员围绕各自分管领域以高度的政治责任感不折不扣落实巡察整改工作。

（二）加强组织领导，精心谋划部署。中旅股份党委成立了落实省国资委党委巡察反馈意见整改工作领导小组，党委书记吴建生任领导小组组长，同时迅速组织制定了整改方案，将反馈问题细化分解，明确牵头领导、落实单位和办理时限，层层压实责任。落实巡察整改工作领导小组形成例会制度，每周召开一次，检查督促各部门、各企业的整改工作进度。

（三）扎实推进整改，强化立行立改。中旅股份党委将巡察整改工作作为提升管理和效益的重要契机。通过一级抓一级，不折不扣抓落实，巡察整改工作顺利有序推进。中旅股份党委于3月份召开了落实巡察整改专题民主生活会，会前班子成员通过征求意见、学习研讨、一对一交心谈心，认真撰写对照检查材料，全面对照巡察反馈问题进行了检视和梳理；会上在深入查摆、深刻剖析的基础上开展批评于自我批评，凝聚共识，有效促进整改落实。

二、突出问题导向，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

第一方面问题，学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入不系统

（一）党委理论中心组学习不规范。关于未按规定要求建立党委理论中心组学习制度，党委理论中心组及党委学习缺乏相应计划，学习次数不够、记录简单，真实性无法体现的问题。

整改落实情况：已完成。

1. 制定《中旅股份党委理论学习中心组学习制度》。根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和相关规定，结合中旅股份自身实际制定了学习制度。

2.结合党建和经营的实际情况，制定年度《党委理论学习中心组学习计划》。学习计划中明确列明学习的内容、形式、时间和参加人员等，做到计划详尽、针对性强、实施简便。

3.党委理论中心组学习按要求每季度开展不少于1次，并根据上级党委安排开展其他专题学习。每次学习做到安排专人记录（专职党务人员），全面、真实记录和反映学习内容及相关情况，学习或会议材料统一整理归档。

（二）学懂弄通做实存在差距。关于存在“面上学”、“形式学”，缺乏实质性分析研讨和创新落实举措，未能与企业党建及经营工作实际相结合，存在学做“两张皮”现象的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

1.强化各级党组织理论学习与实践相结合的意识。党委会第一议题的学习紧贴公司的经营生产和改革发展，每一位党委委员结合思想和工作实际谈学习感受，切实做到交流思想、学用结合、学以致用，增强了学习实效。

2.加强理论学习与提升经营管理水平同步推进。充分利用书记讲党课、主题党日活动形式，将党建与经营融合到一起。新冠肺炎疫情期间，更是做到将深入学习贯彻习近平总书记的讲话精神并用以指导中旅股份的疫情防控、复工复产等实际工作。

3.加强落实改革举措，提升发展驱动力。利用“全员微店营销”、“金点子”、“关键一招”等活动形式，发挥党组织智慧聚集的作用，将改革举措落地落实，不断提升公司发展的驱动力。

    （三）意识形态工作责任制落实不到位。关于未成立意识形态工作领导小组、未就意识形态工作进行研究和相关学习、未开展意识形态工作责任制情况检查考核的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

1.层层压实意识形态管理责任。中旅股份成立了意识形态工作领导小组，中旅股份公司党委书记任组长，履行第一责任人责任，领导班子成员履行“一岗双责”，将意识形态与分管业务同部署、同研究。

2.制定意识形态研究和学习计划。认真开展习近平总书记关于意识形态工作重要论述的常态化学习，对突发情况进行专题研究并加强舆论引导。

3.认真落实意识形态工作考核制度。制定意识形态工作考核制度，加强日常监督检查和开展年度责任制考核，并将考核与经营责任考核挂钩，加大对重点板块的企业的督导检查力度。

第二方面问题，加强党的全面领导，贯彻落实党中央路线方针政策、重大决策部署和省委省政府具体工作任务不力。

（四）党的领导弱化、虚化问题突出。

1.关于班子力量配备薄弱的问题。

整改落实情况：已完成。

一是提请集团公司完善中旅股份党委班子配备。二是设立中旅交通发展公司党总支并完成班子配备。三是按照选人用人有关规定，中旅股份对下属企业的领导班子也作出相应安排。

2. 关于党委委员分工不合理的问题。

整改落实情况：已完成。

在完善中旅股份班子力量的基础上，对党委委员进行重新分工，有效解决权责不清、分工与分管工作相冲突等问题。

3.关于公司党委“把方向、管大局、保落实”作用未能有效发挥，“一把手”末位表态执行不严的问题。

整改落实情况：已完成。

一是党委通过加强政策法规及行业发展知识学习，不断增强对战略性、全局性、方向性问题的把握。二是依法依规行使决策权。三是严格执行党委书记末位表态的规则，要求党委主要领导从个人做起，严格执行议事规则。 

4.关于公司领导干部民主生活会及专题民主生活会不严肃的问题。

整改落实情况：已完成。

一是严肃领导干部民主生活会及专题民主生活会纪律，并严格按照相关规定和程序进行，不随意删减环节。二是对查摆的问题进行深刻剖析，制定可行的整改方案，严格落实整改措施。三是形成整改清单，加强整改实施过程的监督，切实做到整改措施落地，整改成效显现。四是认真做好民主生活会全部过程资料整理归档工作。

（五）落实新发展理念，推动企业高质量发展不力。

1.关于思路不清晰的问题。

整改落实情况：已完成。

一是按照旅控集团的总体部署，制定了中旅股份十三五发展规划，确立的战略定位。继续以“打开边界、延展平台、形成拼图”的总体思路推动转型发展。二是加大外部管理型人才引进力度，聘请业内资深的职业经理人担任下属企业的经营负责人，带领经营团队去完成目标任务。三是积极推行体制机制创新改革，强化目标管理和奖惩考核机制，建立线上线下相结合、自营和加盟相结合、轻重资产相结合的经营体系。四是大力开展教育培训，进一步提高员工队伍的凝聚力和向心力。在疫情防控期间，通过视频会议形式开展线上培训共16场次。

2. 关于措施不得力的问题。

整改落实情况：已完成。

一是将信息化建设作为“一把手”工程，加大信息化建设资金和人力资源的投入力度。在平台建设方面着力打造线上平台系统，以点带面推动下属企业信息化建设出成效。二是规范绩效考核管理制度，制定全员考核体系，更好地激励各战略业务单元达成经营目标。

3. 关于效果不明显的问题。

整改落实情况：已完成。

一是实施体制机制创新，推进经营模式创新。在疫情期间，联同旅控集团推出全员营销“暖春行动”，以东悦游微店为平台，将集团旗下酒店产品以及外部产品上线分销，有效增强盈利能力。二是主动应对变化，满足市场用车需求。新冠肺炎疫情期间推出“安全专车”，重点开展政企通勤保障和家庭、个人应急出行业务。三是积极发力线上业务，构建线上“e带（客源渠道）e路（信息系统）”业务布局，加快向综合性服务供应商转型。四是按照合作协议和合作企业章程加强对参控股企业的股权转让、企业清算以及合法经营等方面的监控，以降低管理风险。

（六）深化供给侧结构性改革，防范化解重大风险工作不到位。

1.关于投资项目管理不到位的问题。

整改落实情况：阶段性完成并长期坚持。

一是对投资项目进行可行性研究及法律风险排查，加强审批流程管理。二是系统梳理、变更派驻下属企业董监高人员，要求其开展实际性的履职工作。 三是充分利用线上旅游平台系统加强与参控股企业的关联，以管理系统的推广运用作为抓手，实现互利合作。

2.关于经营主体与经营资质不对应的问题。

整改落实情况： 阶段性完成并需长期坚持。

一是有序完成整治，逐步实现规范化管理。二是继续经营模式探索和创新，强化合作经营模式的风险管控。三是抓紧推进转为企业法人的各项工作，有效化解相关风险。

3.关于合同审查把关不严的。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是对所有合同开展全面检查，对发现的问题分类别、有步骤地进行整改，及时补全漏洞。二是出台《合同管理办法》，并及时根据合同管理情况及时修订，从制度层面上规范合同管理。三是加强合同履行过程的监督检查，建立起合同履行情况的跟踪管理制度。

（七）维护国有资产安全、实现国有资产保值增值的使命担当精神不足。

1. 关于应收、预付账款管理不到位，造成国有资产损失的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是清理往来，厘清历史旧帐。认真开展往来款项的核对和清理工作，系统处理历史遗留问题。二是强化信息化手段管理，构建长效机制。通过费用报销系统以及业财对接等项目的实施，以信息化手段强化往来管理。三是强化制度建设，严格制度执行。制定了《应收款项管理制度》，建立追收责任及考核管理。

2. 关于企业改制工作不规范的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是严格执行“三重一大”议事决策规则，发挥党组织前置审批的职能，确保企业改制、改革工作的合法合规。二是制定招投标管理办法，完善招投标管理制度。在模拟事业部制方面，采用市场化公开招标方式，优选合作伙伴。三是建立健全规章制度、组织机构及经营机制，强化专业团队建设，按照工作规范推进企业法人设立及立项审批等工作。

（八）企业基础管理薄弱，关键环节、重点领域管控不到位。

1.关于公司管理架构复杂混乱，权责不对等，考核不对应，管理不透明的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是完善公司的治理体系。全面梳理公司的组织机构、建立健全规章制度，简化业务流程，有效提升公司整体管理效能。二是优化管理架构。根据旅游行业的市场变化和发展趋势，理顺管理架构，实现业务板块与职能部门的协同效应。三是构建绩效管理体系。绩效考核委员会根据中旅股份年度经营目标和经营计划，与各企业签订经营目标责任书。

2. 关于财务会计工作有待进一步规范的问题。

整改落实情况：阶段性完成并需长期坚持。

一是强化学习，落实执行。针对各类票据审核把关不严的问题，通过对流程梳理、制度宣贯及集中学习，严格进行票据审核把关。二是对标规范，完善制度管理。执行定期（每月）核销制度，随时抽查备用金使用情况，堵塞管理漏洞。三是监督检查，保障落实。通过规范会计核算及财务系统信息化工作相结合，逐步提升会计核算的及时性、规范性，切实发挥会计监督作用。

3. 关于人力资源管理进一步规范的问题。

整改落实情况：正在推进中。

全面梳理中旅股份及下属企业涉及人力资源管理有待规范的情况并制定相关解决方案。因受新冠肺炎疫情的影响，拟在恢复正常经营后，即按相关政策规定推进此项工作。

第三方面问题，党建工作责任制落实不到位，选人用人工作不规范。

（九）党建基础工作不扎实，规范化标准化建设有待加强。

1.关于部分党支部支委未按规定配备，个别支部“三会一课”制度不严格，部分会议记录不规范、不完整的问题。

整改落实情况：正在推进中。

一是整体梳理党组织的设置和支委配备等基层组织建设工作。严格按照基层党组织建设的有关规定规范各级党组织的设置并配备支委。二是全面规范各级党组织的日常党建工作。严格落实“三会一课”制度，支部每月开展1次主题党日，规范党支部会议记录及党员学习记录，建立支部活动综合台账。

2.关于公司部分党委班子成员落实双重组织生活制度不严格的问题。

整改落实情况：已完成。

一是加强党委会的考勤管理，工作纪律问题立行立改。党委成员因故不能到会时，需向党委书记请假。二是党委班子严格按要求参加所在支部的组织生活，规范党支部会议记录及党员学习记录。三是解决了借调人员参加支部组织生活的问题。 

3.关于党费管理及使用不规范的问题。

整改落实情况：已完成。

一是加强党费缴纳及使用管理，按照省国资委党委、旅控集团党委相关规定制定中旅股份党费缴纳及使用管理制度；二是严格按照集团要求执行党费缴纳及使用管理内审制度；三是已按照相关要求设立了党费专户。

（十）干部选拔任用不规范。

1. 关于选人用人工作制度不完善的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是加强组织人力资源岗位人员专业学习，全面把握相关制度的内容和要求。二是健全员工绩效考核与晋升奖惩相关制度，督促各下级企业进一步细化企业选人用人制度。三是明确管理干部和员工适用的相关选拔任用、绩效考核与晋升奖惩制度。四是严格按照选拔干部的工作规程办事，做到履行程序不走样，确保选人用人质量。

2. 关于进一步加强选人用人的流程管理的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是落实选人用人主体责任。党委书记带头落实第一责任，把管理干部及重要岗位的选拔任用工作，作为党委会前置研究的重要事项之一，进一步强化党组织领导和把关作用。二是树立正确用人导向。按照 “德才兼备、以德为先、任人唯贤”的要求，做到把合适、优秀的人才选拔到管理岗位上。三是完善干部监督管理机制。结合公司实际情况，将出台管理干部提醒、函询和诫勉有关实施细则。

3. 关于选人用人程序及材料不规范的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是梳理流程。编制选人用人前期、中期、后期三个阶段细致清晰的流程，逐项纠正干部选拔任用工作中的不规范问题。二是规范管理选人用人材料。对于选人用人的有关资料，进行全面整理、归档以确保人力资源管理工作规范化、标准化。三是加强对下属企业选人用人程序及相关材料的监督检查，确保程序合规、材料规范。

（十一）工会组织机构不健全。

1. 关于工会领导长期缺位的问题。

整改落实情况：正在推进中。

按《工会法》相关规定，健全股份及下属企业工会组织机构和人员配备。各级工会均按照要求推进工会委员的增补或换届选举工作。

2.关于股份及下属企业工会均未按规定要求成立经费审查委员会和女职工委员会的问题。

整改落实情况：正在推进中。

按《工会法》相关规定，完善各级工会组织中经费审查委员会、女职工委员会等专门委员会的设置及人员配备。

3.关于股份及下属公司工会存在经费使用不规范、不合理、违规发放工会奖金等问题。

整改落实情况：正在推进中。

一是规范工会经费的使用和管理。按照工会经费管理相关规定，进行全面排查，对违规做法立行立改，二是经费审查委员会成立后将严格履行职责，规范工会经费使用审批流程，确保工会经费使用合法合规。

第四方面问题，落实全面从严治党“两个责任”不到位。

（十二）履行党委主体责任担当不足。

关于未见公司党委专题研究和部署党风廉政建设和反腐败工作；党风廉政建设责任需加强监督检查及考核；未见公司党委针对案件情况进行分析研究，运用典型案例开展警醒、教化工作缺失，廉洁风险点依然较多等问题

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是突出责任常态化，坚持把党风廉政建设融入整体工作大局，与经营发展工作同部署、同落实、同检查、同考核；定期听取工作汇报，分析研判形势，掌握案件查办情况。

二是制定实施党风廉政建设日常监督检查制度和年度考核制度。全面落实党委主体责任和纪委监督责任，建立健全常态化监督检查机制，严格实行权力监控，最大限度地遏制腐败现象的产生

三是开展对案件的综合分析研究，深入查找案件发生的根源，充分运用“身边人”的案例开展好警醒、教化等工作；加强廉洁风险点的排查工作，发现存在问题立即制定相应的整改措施，完善相关的制度，并形成长效机制。

（十三）纪委落实监督专责乏力。

1.关于“三转”工作落实不到位的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是完善中旅股份纪检监察机构，推动中旅股份和下属企业设立纪委并配备负责人，落实企业支部委员会设立纪检委员。二是通过集团另行任命纪委书记和党委委员的分工调整，纪委书记不再分管与监督存在冲突的工作事项。三是配足配齐配强纪检监察队伍，有力支持集团纪委综合监督组工作，进一步充实综合监督组监督力量。

2.关于抓早抓小工作机制需健全的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是坚持教育提醒与严肃查处并重，做到早打招呼、提醒在前、施教于先，最大限度地减少和预防违纪违法现象的发生。二是构建全方位干部监督网络，加强对领导干部八小时之外的监督，加强党员干部的思想政治工作。三是健全抓早抓小工作机制，建立健全“早发现”、“早提醒”、“早查处”机制。

3.关于主动发现问题能力较弱的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是强化学习锻炼，提高纪检人员的工作能力和水平，不断提高执纪能力和水平。二是梳理公司廉政建设风险点，结合经营实际加强日常监督，发现苗头、线索立即启动相应的程序。三是带着问题选定对象，发动各方力量找问题，通过专项审计、综合巡查发现问题。

4.关于案件查办工作有待进一步规范等问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是发挥集团综合监督组与中旅股份纪委各自的职能，共同发挥监督作用。二是严格按照相关规定和要求开展案件查办工作。

（十四）存在形式主义的问题。

1.关于专项整治工作搞形式、走过场的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是开展形式主义、官僚主义专项整治。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中整治形式主义、官僚主义突出问题。二是针对上级部署的专项整治工作，结合企业自身的党建及经营工作实际情况开展专项整治工作，讲求实效不走过场。

2.关于制度执行打折扣、搞变通，存在制度制定生搬硬套及有制度不执行的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是深入学习贯彻十九届四中全会精神，深刻认识加强国企制度建设和推动制度执行的重要性。二是加强企业经营管理制度建设的针对性、实效性。制定各类制度广泛征求群众意见，进一步提升公司整体效能。三是提高制度执行能力，狠抓制度落实。强化制度意识，加强日常督办，维护制度权威。四是加强对制度执行的监督，坚决杜绝做选择、搞变通、打折扣的现象。

（十五）违反中央八项规定精神的问题。

整改落实情况：正在推进中。

一是加强对中央八项规定精神的学习，对标先进找差距。二是全面清理违反中央八项规定精神的各项问题。三是强化制度建设，着力构建长效机制。四是以制度落实为抓手，从严审核费用报销。五是开展检查监督，确保工作落实。

第五方面问题，巡视巡察整改落实不到位。

（十六）对巡视整改工作不重视、整改不彻底。

关于整改工作不重视，整改缺乏过程性材料；整改工作不彻底，整改措施落实不到位；整改工作打折扣，存在选择性整改的情况；落实上级检查工作整改不认真的问题。

整改落实情况：已完成并需长期坚持。

一是加强政治理论学习，提高政治站位和思想认识，以强烈的政治担当抓好巡视巡察整改工作的落实。认真履行整改主体责任，决不搞形式主义、走过场。二是坚决落实巡视巡察及专项整改工作的要求，不折不扣地推进全面整改。做到真改、实改、改到位，建章立制坚持从实际出发，着眼于解决问题。三是加强整改工作的过程监督和结果验收，以严格的执纪问责强化警示作用。

三、巩固深化巡察整改成果，持续推动公司高质量发展

近3个月以来，中旅股份党委全面落实巡察整改工作，省国资委党委巡察组反馈的问题大部分整改完毕，或取得了重要的阶段性成果，中旅股份党的建设和改革发展呈现新气象。但我们也清醒地认识到，当前中旅股份党委落实巡察整改工作离省国资委党委和旅控集团党委的要求，离职工群众的期盼仍存在一定差距。接下来，中旅股份党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进整改工作的巩固深化，确保高标准、高质量完成全部任务。

（一）坚持党建引领，强化管党治党主体责任。中旅股份党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕企业改革发展中心工作，深化党建与业务融合，不断提高党建融入中心工作、服务大局的质量和水平。

（二）坚持问题导向，持续抓好后续整改工作。中旅股份党委坚持整改机构不撤、力度不减，杜绝“船到岸、车到站”的思想。对分步推进和长期坚持的整改任务，明确安排部署，确保巡察反馈的问题“条条都整改、件件有着落”

(三) 强化标本兼治，构建推动发展长效机制。中旅股份着眼长远将整改成果转化为强化合规经营的有力举措，着眼于把整改成果固化为制度，按计划推进相关制度的完善，建立健全“治根本、管长远”的有效管控体系，推动企业治理体系和治理能力现代化。

（四）深化作风建设，营造风清气正的干事创业环境。中旅股份党委将持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，严明政治纪律和政治规矩，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，以管党治党的新成效引领中旅股份高质量发展新篇章，为我省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出新贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话020-83322173；电子邮箱：zlgfjw@gdcts.com